证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-059
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第七次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召
开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第
三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附
件的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消
监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《独立董
事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消
监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
自有资金进行现金管理的公告》
。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
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