证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-070
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详
见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
√作为投票对象的子议
案数（7）
见公司 2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 3
已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2 需逐项表决。
议案 1、议案 2.01 以及议案 2.02 需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
议案 3 将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）9:00-11:30 及 14:00-17:00
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续
（详见如下登记所需文件）的扫描件。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、
（2）提供文件外，还应持开户证券
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开
始前补交完整。
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920 转分机 8973
传真号码：020-36510920 转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
立高食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 11 月 13 日召开
的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉
的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
数：（7）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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