证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-030
广东高乐股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必
是公司的股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十二次会议决议的公告》及
《关于拟变更会计师事务所的公告》等有关公告内容。
于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市
公司的董事、监事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理
人身份证。
异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2025 年 11 月 13 日 16:00 前到达本公
司为准，不接受电话登记。
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼
二楼会议室。
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：515343 传真：0663-2348055
联系人：马少滨
电话：（0663）2348056
传真：（0663）2348055
邮箱：1421334889@qq.com
地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室
邮编：515343
次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年11月18日召
开的广东高乐股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使如下表决权（在“同意”
“反对”“弃权”其中一项打√）（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票）：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托日期：2025年 月 日
委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
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