证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-064
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—2025 年 11 月 14 日
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于拟变更公司注册资本、注册地
议案》
《关于修订及制定部分公司治理相 √ 作为投票对象的
关制度的议案》 子议案数（5）
《关于修订＜股东会议事规则＞的
议案》
《关于修订＜董事会议事规则＞的
议案》
《关于修订＜独立董事工作制度＞
的议案》
《关于修订＜对外投资管理制度＞
的议案》
《关于修订＜累积投票制度＞的议
案》
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为
普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过。
者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2025 年 11 月 10 日 17:00 前送达本公司。
邮编：311100
联系人：葛明
联系电话：0571-87203495
联系传真：0571-88302639
联系邮箱：investor@zjjizhi.com
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
联系人:葛明
联系电话：0571-87203495
联系传真：0571-88302639
联系邮箱：investor@zjjizhi.com
联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司
办公楼会议室
邮政编码：311100
六、备查文件
《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此通知！
杭州集智机电股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席杭州集智机电股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 弃权 反对
目可以投票
非累积投票议案
《关于拟变更公司注册资本、注册地址、经
营范围及修订＜公司章程＞的议案》
《关于修订及制定部分公司治理相关制度的
议案》
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委
托人签字。
附件三
杭州集智机电股份有限公司
身份证号码/营业执
股东姓名或名称
照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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