证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-056
宁波创源文化发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
关于变更公司注册地址、修订公司章程并
办理工商登记的议案
关于补选第四届董事会非独立董事候选人
的议案
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过；其余均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件
和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证
复印件到公司登记。
（3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。
信函或邮件方式登记的，请于 2025 年 11 月 10 日下午 4:30 前将相关材料送达或邮件至公
司）。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、注意事项
六、备查文件
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波创源文化发
展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东会
结束。
委托人签名（签章）： ___________________
委托人身份证或营业执照号码： _______________________
委托人持有股数及持股性质： ____________________
委托人股东账号： ____________________
受托人签名： ____________________
受托人身份证号码： ________________
委托日期： _______________________
委托人对大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记
的议案
做出投票指示。对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票数。
单位公章。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全
称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和下午1:00—3:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
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