证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-047
大连电瓷集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在 2025 年 11 月 7 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 11 月 7 日股权登记
日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
（二）提案审议披露情况：
以上提案已经公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2025 年 10 月 29
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）对中小投资者单独计票的提案：
根据相关规定，该提案为影响中小投资者利益的重大事项。本次股东会将采取中小投资者的表决单
独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（四）本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日 9:30-11:30 和 13:30-15:00；
（二）会议登记地点：辽宁省大连市沙河口区中山路 478 号上都大厦 A 座 12 楼大连电瓷集团股份
有限公司证券部
（三）会议登记方式：
代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、
授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：0411-84305686；
传真：0411-84305686；
电子邮箱：zqb@insulators.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
致：大连电瓷集团股份有限公司
兹授权委托__________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东会提案的表决意见如下：
本次股东会提案表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案：
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议
案》
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东持股性质：___________________________________________
委托股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为
准。
该事项进行投票表决。
附件三：
股东登记回执
致：大连电瓷集团股份有限公司
截止 2025 年 11 月 7 日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票__________股，拟参加
大连电瓷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
签署日期：2025 年 月 日
注：
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