证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-041
名臣健康用品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 10 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人
出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述各项提案已经于 2025 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项内
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手
续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证
（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或
传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达或者传真至
本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券
事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年第二次临时股东会”字样）。本次会议不接受电
话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
六、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
七、相关附件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
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