证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-054
湛江国联水产开发股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定及修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的
议案》
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<募集资金专项存储及使用管
理制度>的议案》
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便
登记确认。传真或信件请于 2025 年 11 月 13 日 17:30 前送达公司董事会证券部（注明“股东会”字样），
并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司证券部。
联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
事会。
六、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次临时股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00
之间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交
所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湛江国联水产开发股份有限公司
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2025年
第三次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
议案名称
码 该列打钩的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累计投票提案
√
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案》
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√
√
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√
案》
议案》
度>的议案》
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
附件三：
湛江国联水产开发股份有限公司
身份证号码/
姓名/公司名称：
营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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