证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-047号
广州尚品宅配家居股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以
专人送达方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本
次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司
董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年第三季度报告》。
依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，同意公司调整
内部治理结构，不再设置监事会，公司监事职务自然免除，并同意公司结合实际
情况对《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》相关条款作出相应修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》。
三、备查文件
《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会
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