证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-085
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2025 年 10 月 27 日 15:30 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月
司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐
集团股份有限公司章程》《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，
会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，公司编制的
《2025 年第三季度报告》真实、完整地反映了公司 2025 年 9 月 30 日的财务状况
以及 2025 年前三季度的经营成果。同意公司编制的《2025 年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审查通过。
二、备查文件
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
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