证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-079
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2025
年第十七次会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议于
实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，独立董事徐小
宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许仁硕先生主
持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下
议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》
基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资孙公司武汉乐富包装有
限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本
次注销全资孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资孙公司的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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