证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-044
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员，会议
于 2025 年 10 月 27 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出
席董事 6 人，董事吴海峰先生因被采取强制措施未能出席本次会议。会议由董事
长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开
董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授
信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、
全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司
上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但
不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进
行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期
限等以合同为准)。
额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准)。
盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超盘持股比例为 40%）对上海
海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000
万元的银行融资担保额度，其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保
期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准)。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29
日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公
司提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司拟增加经营范围，
并对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29
日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经
营范围及修订<公司章程>的公告》。
（五）审议通过了《关于调整出租厂房租金的议案》
董事会同意公司与承租方苏州耀天环保科技有限公司（以下简称“耀天环保”）
签订《房屋租赁降租及免租补充协议》，将公司位于苏州工业园区后戴街 108
号的厂房租赁价格自 2025 年 6 月 1 日起由 29.68 元/平方米/月（含税）调整为
人民币 23 元/平方米/月（含税）。且因厂房建成时间较久，耀天环保在使用过
程中对屋顶彩钢瓦腐蚀漏水情况进行了紧急处理，公司同意给予耀天环保 6 个月
免租期（自 2029 年 1 月 1 日起至 2029 年 6 月 30 日止），作为对其在租赁期间
自行处理漏水问题的补偿。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见 2025 年 10 月 29
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于调整出
租厂房租金的公告》。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
会议决定于 2025 年 11 月 18 日下午 14:30 在公司召开 2025 年第三次临时股
东会，审议上述相关议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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