证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-052
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第九次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日前以电子邮件、微信等方式送达全体
董事。
西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
人员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司根据生产经营情况等编制了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有
限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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