证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-046
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会
议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
该议案包括 17 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
理制度>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制
度。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
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