证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-055 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 22 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际参加表决 8 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新安股份 2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监
事，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等与
监事会相关的制度，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
同意董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工
商变更登记等相关事宜。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的相关制度。
（四）审议通过了《关于增补公司董事的议案》
同意增补姜厚忠先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期
自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
姜厚忠简历：
姜厚忠先生，中国国籍，汉族，1971年12月出生，法律本科学历。曾担任开
化县经济开发区宣传、统战干事，浙江开化工业园区管理委员会副主任、党工委
委员，开化县创城发展有限公司董事长、总经理，开化县科创投资集团有限公司
董事长、总经理，开化县国有资本控股集团有限公司党委副书记、总经理等职务。
现担任开化县产业投资集团有限公司党支部书记、董事长。
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