证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-067
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2025 年 10 月 11 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 10 月 10 日披露于香港联交所
网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
采用互联网投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—15:00
股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股
（因未满足 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购
但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的
出席本次股东大会的股东（代理人）共 454 人，代表有表决权股份 481,515,594 股，
占公司有表决权总股份的 16.4085%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份
股东（代理人）共 448 人，代表股份 21,176,335 股，占公司在本次股东大会有表
决权总股份的 0.7216%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股
份数为 423,452,825 股，占公司有表决权股份总数的 14.4299%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 445 人，代表有表决权的股份数为
概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年第一次临时股东大会但只可于会上表
决反对决议案的公司股份。
其中：
A 股股东（代理人）446 人，代表股份 473,462,755 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 27.8530%。
B 股股东（代理人）7 人，代表股份 4,739,556 股，占公司 B 股有表决权总股
份总数的 0.6710%。
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 3,313,283 股，占公司 H 股有表决权总股
份总数的 0.6272%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方
式出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述四项普
通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）
和五项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2025 年第一次临时股东大会
议案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案三项
普通决议案一项
特别决议案二项
普通决议案三项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为本次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案三项
总计： 481,515,594 474,638,546 98.5718% 6,627,798 1.3764% 249,250 0.0518%
关于调整公司治理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 17,258,570 81.4993% 3,668,515 17.3237% 249,250 1.1770%
程》的议案 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 2,506,912 52.8934% 2,232,644 47.1066% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 354,000 10.6843% 2,959,283 89.3157% - 0.0000%
总计： 481,515,594 479,049,023 99.4877% 2,213,721 0.4597% 252,850 0.0525%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 18,709,764 88.3522% 2,213,721 10.4537% 252,850 1.1940%
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 481,515,594 479,273,823 99.5344% 1,903,721 0.3954% 338,050 0.0702%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 18,934,564 89.4138% 1,903,721 8.9899% 338,050 1.5964%
关于修订《董事会议
事规则》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
二 普通决议案一项
总计： 481,515,594 479,662,073 99.6151% 1,481,671 0.3077% 371,850 0.0772%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 19,322,814 91.2472% 1,481,671 6.9968% 371,850 1.7560%
关于修订《独立董事
管理办法》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于修订《重大交易 总计： 481,515,594 479,370,573 99.5545% 1,773,271 0.3683% 371,750 0.0772%
决策制度》的议案 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 19,031,314 89.8707% 1,773,271 8.3738% 371,750 1.7555%
境内上市内资股（A 股） 473,462,755 471,317,734 99.5470% 1,773,271 0.3745% 371,750 0.0785%
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 481,515,594 479,365,373 99.5534% 1,817,271 0.3774% 332,950 0.0691%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 19,026,114 89.8461% 1,817,271 8.5816% 332,950 1.5723%
关于修订《关联交易
管理制度》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 481,515,594 478,907,923 99.4584% 2,130,721 0.4425% 476,950 0.0991%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 18,568,664 87.6859% 2,130,721 10.0618% 476,950 2.2523%
关于修订《对外担保
决策制度》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 481,515,594 479,244,523 99.5283% 1,927,221 0.4002% 343,850 0.0714%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 18,905,264 89.2754% 1,927,221 9.1008% 343,850 1.6237%
关于修订《对外投资
决策制度》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 481,515,594 479,698,073 99.6225% 1,437,771 0.2986% 379,750 0.0789%
关于修订《防范控股
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 19,358,814 91.4172% 1,437,771 6.7895% 379,750 1.7933%
股东及关联方占用
公司资金专项制度》
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
的议案
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计： 481,515,594 479,248,423 99.5292% 1,939,621 0.4028% 327,550 0.0680%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 18,909,164 89.2938% 1,939,621 9.1594% 327,550 1.5468%
关于修订《累积投票
制实施细则》的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,739,556 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
三 特别决议案二项
关于公司及控股子 总计： 481,515,594 473,556,096 98.3470% 7,614,348 1.5813% 345,150 0.0717%
的议案 境内上市内资股（A 股） 473,462,755 470,695,184 99.4155% 2,422,421 0.5116% 345,150 0.0729%
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 2,506,912 52.8934% 2,232,644 47.1066% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 354,000 10.6843% 2,959,283 89.3157% - 0.0000%
总计： 481,515,594 473,519,996 98.3395% 7,553,548 1.5687% 442,050 0.0918%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 16,140,020 76.2172% 4,594,265 21.6953% 442,050 2.0875%
关于为控股子公司
提供担保的议案
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 2,471,012 52.1359% 2,232,644 47.1066% 35,900 0.7575%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 354,000 10.6843% 2,959,283 89.3157% - 0.0000%
四 普通决议案三项
（一） 累积投票议案二项
总计： 481,515,594 470,222,289 97.6546% - - - -
选举姜言山先生为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,883,030 46.6702% - - - -
行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 468,354,005 97.2666% - - - -
选举李伟先先生为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 8,014,746 37.8477% - - - -
行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 2,319,894 48.9475% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,089,453 97.6270% - - - -
选举刘培吉先生为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,750,194 46.0429% - - - -
行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,084,057 97.6259% - - - -
选举朱艳丽女士为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,744,798 46.0174% - - - -
行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
选举宋玉臣先生为 总计： 481,515,594 470,090,044 97.6272% - - - -
第十一届董事会非 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,750,785 46.0457% - - - -
执行董事 境内上市内资股（A 股） 473,462,755 462,717,617 97.7305% - - - -
境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,103,069 97.6299% - - - -
选举王颖女士为第 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,763,810 46.1072% - - - -
行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,095,047 97.6282% - - - -
选举张志元先生为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,755,788 46.0693% - - - -
立非执行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,084,948 97.6261% - - - -
选举罗新华先生为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,745,689 46.0216% - - - -
立非执行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,210,240 97.6521% - - - -
选举万刚先生为第 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,870,981 46.6133% - - - -
非执行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
总计： 481,515,594 470,065,332 97.6220% - - - -
选举孔鹏志先生为 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 9,726,073 45.9290% - - - -
立非执行董事 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 4,059,144 85.6440% - - - -
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - - - -
（二） 非累积投票议案一项
关于第十一届董事 总计： 481,515,594 477,053,273 99.0733% 3,754,821 0.7798% 707,500 0.1469%
会非执行董事和独 其中：中小投资者（A 股、B 股） 21,176,335 16,714,014 78.9278% 3,754,821 17.7312% 707,500 3.3410%
立非执行董事津贴 境内上市内资股（A 股） 473,462,755 470,515,634 99.3775% 2,275,521 0.4806% 671,600 0.1418%
的议案 境内上市外资股（B 股） 4,739,556 3,224,356 68.0308% 1,479,300 31.2118% 35,900 0.7575%
境外上市外资股（H 股） 3,313,283 3,313,283 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
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