大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-068
大富科技（安徽）股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025年11月14日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网络 投 票 ： 公司 将 通过 深 圳 证 券交 易 所交 易 系统 和 互联 网投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025
年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
室。
收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。
（1）联系人：丁凌梓
（2）联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851
（3）联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三
层董事会办公室
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前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
六、备查文件
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董 事 会
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席大富科技（安徽）
股份有限公司于2025年11月14日召开的2025年第四次临时股东会，并代表本人
（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式
作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某
议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打√）
不采用累积投票制的议案
备注 表决意见
该列
打勾
提案编码 提案名称 提案类型 的栏 同 反 弃
目可 意 对 权
以投
票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
说明：
的，应加盖印章或由法定代表人签署。
出授权。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
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附件三：参会股东登记表
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姓名或名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会 备注：
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