证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-054
大唐国际发电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限
公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,252
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 9,377,532,811
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,518,461,834
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司
章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李凯先生因公务原因不能
出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生
主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
于公务原因不能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,376,361,401 99.98751 1,021,710 0.01090 149,700 0.00160
H股 3,518,461,834 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,373,525,430 99.95727 2,354,581 0.02511 1,652,800 0.01763
H股 3,518,461,834 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,820,387,099 99.42051 15,382,692 0.54225 1,056,500 0.03724
H股 170,387,758 70.16519 72,450,256 29.83481 0 0.00000
普通股
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
李霄飞先生出任公司
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于 2025 年
议案
关于第十二
届董事会董
事津贴标准
的议案
关于与中国
大唐集团财
务有限公司
签订金融服
务协议的议
案
李霄飞先生
出任公司第
十二届董事
会执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 3 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有
限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合计 9,816,330,340 股，约占公
司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次股东会上就第 3 项议案回避表决。
本次股东会第 1 至 3 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股
东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第
的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上
票数当选。
三、 律师见证情况
律师：樊利涛、王颖
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、
表决结果符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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