证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-069
陕西能源投资股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电话、书面
通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和
《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公
司 2025 年第三季度报告》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会同意由陕西麟北煤业开发有限责任公司投资陕西永陇矿区丈
八煤矿项目。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
-1-
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资陕西永陇矿区丈
八煤矿项目的公告》。
本议案已事前经董事会战略委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会同意将商洛电厂二期 2×660MW 机组项目达到预定可使用
状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目达
到预定可使用状态时间的公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
