证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-033
浙江康盛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以通讯
方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 10
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，
同意提交公司董事会审议。
《2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025-034）同日
披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
为适应公司实际经营需要，并符合市场监督管理部门的相关要求，公司拟对
经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》中对应的条款。公司董事会提请股
东会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准
的内容为准。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体内 容 详 见公 司 同 日 于《 证券 时 报 》《 中国 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2025-035）。
该议案尚需提交至股东会审议。
（三）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告和内部控制审计机构。上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审
议通过，同意提交公司董事会审议。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体内 容 详 见公 司 同 日 于《 证券 时 报 》《 中国 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-036）。
该议案尚需提交至股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
全体董事同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。
● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体内 容 详 见公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》《 中国 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
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