大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-063
大富科技（安徽）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第四次会议通知。
司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、
周蕾、赵阳。
二、董事会会议审议情况
《关于 2025
《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2025 年 10 月 29 日的《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
股权的议案》
《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司定于 2025 年 11 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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