证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-086
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会
议于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025
年 10 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议全体成员审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于新增 2025 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号 2025-088）。
（三）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司开展期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相
关的原材料，如玉米、玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《华康股份关
于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2025-089）。
（四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。具体内容详见同日披露的《华
（公告编号 2025-089）。
康股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》
（五）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意选举陈德水先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表
人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举代
表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。
具体内容详见同日披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事及确认董
事会审计委员会成员和召集人的公告》（公告编号 2025-090）。
（六）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
确认张惜丽女士、李军先生、徐小荣先生为公司第六届董事会审计委员会成
员，其中张惜丽女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事及确认董
事会审计委员会成员和召集人的公告》（公告编号 2025-090）。
特此公告。
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