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总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为明确公司高级管理人员的权利，规范高级管理人员工作行为，保证高级
管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定，特制定本细则。
第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书及公司章程规定的其他人员。
第三条 国家公务员不得兼任公司高级管理人员。
第四条 董事可受聘兼任公司高级管理人员。
第二章 高级管理人员的任职资格
第五条 高级管理人员任职应当具备下列条件：
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
(二)具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的
能力；
(三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务
和掌握国家有关政策、法律、法规。
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
(五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期
满之日起未逾二年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负
有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
(五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
(七)法律法规、上海证券交易所、公司章程规定的其他情况。
第三章 总经理办公会议
第七条 总经理议事实行会议制。
第八条 总经理办公会议分为定期例会和临时会议。
第九条 公司总经理定期例会每月至少召开一次，参加人员为高级管理人员，公司
认为必要时，可扩大到生产、经营、管理等各部门人员。总经理办公室需于会议召开 3
日前以书面、电子邮件或电话等形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。
因故不能到会的，需提前向总经理会议主持人请假。
公司总经理临时会议在总经理认为必要或有紧急事由时召开。
第十条 如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理会议：
(一)总经理认为必要时；
(二)董事会提议时。
第十一条 总经理会议由总经理召集和主持。总经理因故缺席时，由总经理指定一
名高级管理人员召集和主持会议。
第十二条 总经理会议议题，包括本细则中所载总经理职权范围内的所有重大事项
以及董事会授予的其他事项。
高级管理人员在其分管、协办范围内可以提出专项议题议案；高级管理人员提交总
经理会议研究的事项，一般应提前通知总经理；公司各业务部门和下属单位向总经理请
示的重大事项，应提前以书面形式送达总经理秘书，由该秘书汇总整理后，提出总经理
会议议程，报总经理最终审定。
第十三条 总经理会议的重要议题经充分讨论后，形成会议纪要，经召集和主持人
签署后，印发执行。
第十四条 公司总经理会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第四章总经理职权
第十五条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，对董
事会负责。
总经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部经营管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司具体规章；
(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工；
(八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；
(九)签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合
同、协议等；
(十)为实施公司生产经营及其他各项工作计划，总经理可以调度使用公司现有流动
资金、决定正常经营必须的采购原材料和销售事宜，根据公司内控制度批准资产报废、
公司坏账、呆账及财务支出款项。
(十一)《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第五章 报告制度
第十六条 总经理应当根据董事会的要求，每半年至少一次向董事会报告工作，报
告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈
亏情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真
实性。
第十七条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照
董事会或者审计委员会的要求报告工作。
第十八条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明原
因及对公司的影响：
(一)公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主
要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现了重大变化的；
(二)预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经
营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
(三)其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第十九条 总经理应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变
更、拒绝或消极执行相关决议。总经理在执行相关决议过程中发现公司存在下列情形之
一的，应当及时向董事会报告，提请董事会采取应对措施。
(一)实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可能
导致公司利益受损；
(二)实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险；
(三)实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜，根据国家有关法律法规及《公司章程》施行。
第二十一条 本细则经公司董事会审议通过后生效。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
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二〇二五年十月
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