证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-057
宁波横河精密工业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本并修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的子
议案数（4）
上述议案 1.00、2.01、2.02、2.03 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第八次会议通过，具体内容详见
公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件
二）、委托人证券账户卡等办理登记。
账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法
定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复
印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委
托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本 次股 东大会现场登 记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 8:30-11:30 、下午 13:00-
司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司证券
部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第三次临时股东大会”
字样）。
（四）注意事项：
联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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