证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-60
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 07 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》
及相关公告。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证
原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登
记手续。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手
续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权
委托书、委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时
间以信函或传真抵达的时间为准。
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼办公室
邮政邮编：241006
联系人：黄 飞、丁小朋
联系电话：0553-5965909、0553-5965902
传真：0553-5965933
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360619。
投票简称为：海螺投票。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 14 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海螺（安徽）节能环保新
材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签章（签名）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
本单位（或本人）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托日期：2025 年 月 日
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