证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-045
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会
议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场和通讯
方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 23
日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务
经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，同意聘请鹏盛
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为自股东大会通过
之日起一年内，同意将议案提交公司股东大会审议。
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
用的情况下使用，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
是为提高募集资金使用效率，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述额度内，资金可以循环使用，同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理；本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高
资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，修订
《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范
性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，
提升公司规范运作水平，同意本议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整治理结构、修订<公司章程>及修订、制
定、废止部分公司治理制度的公告》《公告编号：2025-049》。
票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，《公
司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，同意本议案，并
同意将议案提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整治理结构、修订<公司章程>及修订、制
定、废止部分公司治理制度的公告》《公告编号：2025-049》。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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