证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-056
宁波横河精密工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年
召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2025 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决
方式。
（三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列
席了本次监事会。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形
成共同投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：为满足公司需求进行的投资，符合公司实际情况和发
展规划，有助于拓展公司业务领域、提升市场竞争力。同意公司以自有资金 500
万元向深圳市禾启智能科技有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理
相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。本次增资暨
关联交易遵循公平、公允、自愿平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，
按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利
益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关
联方形成共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司
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