证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-087
奥园美谷科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次
会议通知于 2025 年 10 月 22 日上午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于
出席监事 3 人；本次会议由赵满女士主持。主持人赵满女士宣布奥园美谷科技股
份有限公司第十一届监事会第十五次会议开始。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董
事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并
对《公司章程》及相关制度同步进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>和部分公司治理制度的
公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格遵循有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
监事会
二〇二五年十月二十八日
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