证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-079
江西江钨稀贵装备股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《江西江钨稀贵装备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，具体情况如下：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）
《上市公
司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》
相关条款进行修订。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有
限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》，其中 5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规及
其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关
职权由董事会审计委员会承接，同时《监事会议事规则》相应废止。
取消监事会后，公司第九届监事会邝光闪、陈更新、郭坚强、秦志华、欧阳
顺的监事职务自然免除。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有
限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于调整公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，其
中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司关于 2025 年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行，有利于
保障中小股东合法权益。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于
调整公司 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-081）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司 2025 年度财务报告及内部控制审计费用调整
的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
基于审计工作量的调整，并参考同类上市公司收费情况，经与中兴华会计师
事务所协商，审计费用调整情况如下：
调整前：中兴华会计师事务所对公司 2025 年度财务报表审计费用为 110 万
元，内部控制审计费用为 40 万元，合计费用 150 万元。
调整后：中兴华会计师事务所对公司 2025 年度财务报表审计费用为 40 万元，
内部控制审计费用为 20 万元，合计费用 60 万元。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》，其中 5
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有
限公司 2025 年第三季度报告》。（公告编号：2025-082）
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司监事会
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