证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-055
宁波横河精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 18
日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方
式。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席
了本次董事会。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司根据2025年第三季度工作情况，编制了《2025年第三季度报告》具体内
容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年第三季
度报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
鉴于（1）公司可转换债券“横河转债”自 2018 年 7 月 26 日进入转股期，
部分“横河转债”实施转股，增加了总股本数量；（2）公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期已成就，已完成 54.60 万股的登记工作；
（3）
公司 2024 年度向特定对象发行股票事项新增 45,300,462 股已于 2025 年 8 月 15
日在深圳证券交易所上市。综上，公司注册资本由 22,204.5850 万元变更为
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会和监事岗位，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其
授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理
部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监
督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》、办
理工商变更登记、及修订与制定部分治理制度的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订与制定部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公
司结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制定。
公司董事就上述公司治理制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
上述子议案3.01、3.02、3.03、3.08尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形
成共同投资暨关联交易的议案》
公司拟向深圳市禾启智能科技有限公司（以下简称“禾启智能”）增资人民
币 500 万元以认购禾启智能新增注册资本 15.742 万元，增资完成后公司对禾启
智能的持股比例为 5%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，禾启智能股东胡志军先生
为公司的关联方。公司本次对禾启智能进行增资，并形成与胡志军先生共同对禾
启智能投资，该事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确
同意的意见。
董事长胡志军先生、副董事长胡建锋作为该议案的关联人，回避对该议案的
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与
关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于2025年11月13日召开2025年第三
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
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