证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-043
诚迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
取现场结合通讯方式召开。
数为 6 人，董事刘荷艺、王艳萍、王云霞以通讯方式参加会议并表决。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第
四届董事会副董事长，同时补选非独立董事赵森先生为公司第四届董事会薪酬与
考核委员会、战略委员会委员。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
具体简历和内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长、补选董事会专门
委员会委员的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
诚迈科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
