证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-57
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十三次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司办公楼 5 楼会
议室召开。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025 年第
三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2025
年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等
相关规定，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务超过
董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公
司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，年度审计费用合计为 75 万元人民币（含
税）。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《独立董事制度》相关条款进行
修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》（2025 年 10 月
修订）。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《关联交易管理制度》相关条款
进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2025
年 10 月修订）。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监
管规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《募集
资金管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募
集资金管理办法》（2025 年 10 月修订）。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及公司《章程》有关规定，董事会同意对公司《信息披露管理制度》相关条款
进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》（2025
年 10 月修订）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加强内部审计工作，明确审计职责，规范审计行为，根据《中华人民共和国审计
法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》等有关法律法规规定，董事
会同意制定公司《内部审计管理办法》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的
《内部审计管理办法》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2025 年 11 月 14
日下午 15:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室以现场与网络相结合方式召
开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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