证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-033
贵州振华风光半导体股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2025 年 10 月 27 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
长朱枝勇先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、
表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第四次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年
第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议通过《2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第四次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025
年
第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。
（四）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>
暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡
锐先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于与
中国电子财务有限责任公司续签<全面金融合作协议>暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-036）。
（五）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先
生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中
国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。
（六）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先
生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于在
中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第四次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。
（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召
开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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