浙江吉华集团股份有限公司
会议资料
（股票代码：603980）
二〇二五年十一月
目 录
吉华集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应
自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前到公司办理参会
登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 11 月 13 日上午
理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介
绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围
绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议议案 1 为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 11 月 13 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股
份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名
监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
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吉华集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
一、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:30
二、现场会议地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号吉华集团会议室
三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会
六、会议主持人：邵辉董事长
七、会议议程：
（一）参会股东、股东代表签到登记
（二）宣布现场会议开始
（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
（六）现场会议审议议案
（七）公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
（八）现场投票表决
（九）休会，统计现场投票结果
（十）宣布现场及网络表决结果
（十一）律师宣布法律意见书
（十二）宣布会议结束
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吉华集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
各位股东：
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，第五届
监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，详
情请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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吉华集团 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
各位股东：
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，完善股东会运作
机制，提升公司治理水平，现结合公司实际状况，拟对《股东会议事规则》进行
重新修订。
公司《股东会议事规则》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详情
请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
各位股东：
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，完善董事会运作
机制，提升公司治理水平，现结合公司实际状况，拟对《董事会议事规则》进行
重新修订。
公司《董事会议事规则》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详情
请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
各位股东：
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，
现结合公司实际状况，拟对《独立董事工作制度》进行重新修订。
公司《独立董事工作制度》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详
情请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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