证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-066
天键电声股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于
议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事
会议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全
面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够
坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天键电声股份有限公司监事会
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