证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-030
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以专人送出方式发出通知，于 2025 年 10 月
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合
法，符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；所包
含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主
席及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时，
废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨
修订及制定公司部分治理制度的公告》。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会
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