证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2025-104
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 10 月 23
日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营
情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于 2025 年中期利润分配的议案》
公司董事会同意公司 2025 年度中期利润分配方案：以实施权益分派股权登
记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金
红利 4.00 元（含税），预计分配现金红利总额为 480,984,499.60 元（含税），约
占公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 14.98%。若在该
方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《2025 年中期利润分配方案公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
鉴于公司拟实施 2025 年中期利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司股权激励计划的规定，公司将在本
次权益分派实施完成后对股票期权行权价格进行调整，此次调整符合股权激励计
划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
关联董事吴晓东先生、贾渊先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》
（公告编号：
特此公告。
豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
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