证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-039
中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会同意公司 2025 年第三季度报告，并同意授权董事会
秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025 年第三季
度报告》
。
（二）审议批准了《关于调整和补充签订公司部分高级管理人员
公司董事会同意调整和补充签订公司部分高级管理人员 2025 年
度及任期经营业绩目标责任书。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议批准了《关于调整公司 2025 年度资本性支出计划的
议案》
公司董事会同意调整公司 2025 年度资本性支出计划。
公司 2025
年度预计项目资本性支出计划拟由人民币 10,877 万元调整为人民币
固定资产投资项目由人民币 8,899 万元调整为人民币 11,877 万
元，包括固定资产零购项目由人民币 4,608 万元调整为人民币 7,846
万元、沈阳院展厅功能拓展项目由人民币 280 万元调整为人民币 20
万元，固定资产零购（设备更新）项目（人民币 3,183 万元）、昆明
院白塔路 325 号 13 幢整体加固项目（人民币 230 万元）
、昆明院白塔
路 325 号 15 幢修缮项目（人民币 370 万元）
、沈阳院青年人才公寓装
修改造项目（人民币 228 万元）不作调整。数字化项目由人民币 1,460
万元调整为人民币 63 万元，包括经营管理系统项目由人民币 750 万
元调整为人民币 3 万元，沈阳院数字化交付平台项目（人民币 300 万
元）、贵阳院三维协同设计管理平台项目（人民币 350 万元）投资额
调减为 0，山东工程智慧工地项目（人民币 60 万元）不作调整。科
技创新资本化部分由人民币 518 万元调整为人民币 256 万元。
为满足新增的西芒杜运维项目投资额度需要，拟新增固定资产零购资
本性支出人民币 19,800 万元。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第三
次会议决议
（三）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二
次会议决议
（四）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会战略委员会第二
次会议决议
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