证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-042
宁波远洋运输股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21
日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远洋运输股份有限公司章
程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司拟取消监事会并修订《宁波远洋运
输股份有限公司章程》，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接
法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关公司制度不
再适用。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定和废
止相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。
（三）逐项审议通过了《关于修订和制定公司治理制度的议案》
度>的议案》；
规则>的议案》；
议案》；
议案》；
规则>的议案》；
案》；
理制度>的议案》；
的议案》。
本议案的 22 项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步促进公司规范运作，根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，
公司对现有治理制度进行整合优化。
子议案 3.01 至议案 3.10 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定和废
止相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-044）及部分制度全文。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2025 年 11 月 13 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39
楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准
的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-046）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
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