广州白云山医药集团股份有限公司
董事会成员多元化政策
（经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审
议通过）
理水平，促进本公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关
法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本公司《董事会成
员多元化政策》（“本政策”）。
助提高本公司的表现素质。本政策旨在列载董事会为达致成员
多元化而采取的方针。
化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。
会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、
种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均
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以德才兼备为原则，以及董事会可能不时认为相关及适用之任
何其他因素。
观标准考虑候选人，当中会考虑对董事会成员多元化的裨益以
及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士并在甄选过程中
充分考虑董事会成员多元化的政策。甄选董事候选人将按一系
列多元化范畴为基准，最终按人选的长处及可为董事会提供的
贡献而做决定。
行考量，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经
验、技能、地区及行业经验、种族、知识水平及服务年限，以
及董事会不时认为与实现董事会成员多元化相关的其他因素。
董事会应委任至少一名不同性别的董事。
（一） 符合有关法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》
的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会
能够作出科学、迅速和谨慎的决策。
（二） 应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
（三） 如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。
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事规则》所列条款之准则。
验等）将披露于本公司年度报告内所载的企业管治报告中。
施情况。
况，并监督本政策的落实情况。
行之有效。提名与薪酬委员会将会讨论任何或需作出的修订，
再向董事会提出修订意见，由董事会审批。
标的进度及如何得出其结论）将每年在《企业管治报告》内披
露。
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