证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-052
山东新华医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗
科技园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.8857
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强
先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,264,231 97.9831 4,431,009 1.9800 82,210 0.0369
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,287,981 97.9937 4,412,789 1.9719 76,680 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,298,571 97.9985 4,401,499 1.9669 77,380 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,287,861 97.9937 4,409,389 1.9704 80,200 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,280,891 97.9906 4,413,949 1.9724 82,610 0.0370
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,253,831 97.9785 4,439,609 1.9839 84,010 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,294,821 97.9968 4,398,099 1.9653 84,530 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,285,511 97.9926 4,408,729 1.9701 83,210 0.0373
(二)累积投票议案表决情况
议案 议案名 是否
得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
序号 称 当选
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于取消监事会、修订 42,146,954 90.3274 4,431,009 9.4963 82,2100.1763
《公司章程》的议案
关于修订《董事会议事
规则》的议案
关于修订《股东大会议
事规则》的议案
关于修订《独立董事工
作制度》的议案
关于修订《关联交易决
策制度》的议案
关于修订《对外担保管
理制度》的议案
关于修订《募集资金管
理制度》的议案
关于修订《对外投资管
理制度》的议案
关于补选公司第十一届
董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及股
东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王海青、李宸珂
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；出席公司 2025 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2025 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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