新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-061
债券代码：110097 债券简称：天润转债
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 38.4017
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
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络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
康莹、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；
因以通讯方式参会；
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,337,032 99.3193 813,902 0.6717 10,800 0.0089
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,315,172 99.3013 835,762 0.6898 10,800 0.0089
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案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,334,572 99.3173 816,362 0.6738 10,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,334,472 99.3172 816,362 0.6738 10,900 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,355,372 99.3345 795,562 0.6566 10,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,931,972 98.9850 1,218,962 1.0061 10,800 0.0089
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金占用制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,926,972 98.9809 1,223,962 1.0102 10,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,358,472 99.3370 790,562 0.6525 12,700 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,923,372 98.9779 1,227,562 1.0132 10,800 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,931,072 98.9843 1,219,862 1.0068 10,800 0.0089
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,916,672 98.9724 1,214,362 1.0023 30,700 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,924,472 98.9788 1,226,562 1.0123 10,700 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 120,394,042 99.3664 756,992 0.6248 10,700 0.0088
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
新疆天润乳 业股份有限
修订《公司章程》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
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上述议案 2、议案 3.1、议案 3.2 均经出席本次会议全体股东（股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上同意；其余议案均经出席本次会议全体股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
三、 律师见证情况
律师：张云栋、张晓武
公司 2025 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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