证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-047
安记食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.0464
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。
现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,523,473 99.9598 35,680 0.0248 21,980 0.0154
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,539,773 99.9711 23,580 0.0164 17,780 0.0125
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,527,473 99.9626 23,580 0.0164 30,080 0.0210
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,527,273 99.9624 23,780 0.0165 30,080 0.0211
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,530,473 99.9647 20,580 0.0143 30,080 0.0210
薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,506,569 99.9480 39,584 0.0275 34,980 0.0245
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,525,969 99.9615 25,084 0.0174 30,080 0.0211
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,410,869 99.8814 25,484 0.0177 144,780 0.1009
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,370,673 99.8534 23,580 0.0164 186,880 0.1302
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,360,773 99.8465 33,480 0.0233 186,880 0.1302
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,415,573 99.8846 20,780 0.0144 144,780 0.1010
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会及修订<安记 64 0 0
食品股份有限
公司章程>的议
案》
<安记食品股份 64 0 0
有限公司股东
会议事规则>的
议案》
<安记食品股份 64 0 0
有限公司董事
会议事规则>的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
独计票。
三、 律师见证情况
律师：夏儒海、黄国珺
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
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关于安记食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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