证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-036
森赫电梯股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025
年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日
以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集
和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025年第三季度
报告》。公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《中华人民共和国证券法》
根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指
引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章
程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
经审议，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司
正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、
法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司监事会
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