证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-042
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
