证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-026
广东惠威电声科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2025 年 10 月 23 日发出，并于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式在公司会
议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025 年第三季度报告》及其摘要，监
事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证
券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民
币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动
使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过此投资额度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务和内部控制审
计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我
们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
期限一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广东惠威电声科技股份有限公司监事会
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