证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-053
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确
认送达。
B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。
（以下简称“《公司法》”）
和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
报告》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2025
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
事务所的议案》。
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审
计机构。
本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
并修订<公司章程>的议案》。
公司监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》
《上市
公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新
法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一
致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。
本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
