证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-040
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会
第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66
号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮
件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江
南水务 2025 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-042）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，
促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修
订制度表决情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 表决结果
股东大会审议
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核 9票赞成，0票反对，0
管理制度 票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
是否需要提交
序号 制度名称 表决结果
股东大会审议
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
江南水务信息披露暂缓与豁免业务内部管理制 9票赞成，0票反对，0
度 票弃权
票弃权
票弃权
票弃权
江南水务董事、高级管理人员所持本公司股份 9票赞成，0票反对，0
及其变动管理制度 票弃权
票弃权
票弃权
江南水务防范控股股东、实际控制人及其关联 9票赞成，0票反对，0
方资金占用管理制度 票弃权
票弃权
票弃权
上述 1-28 项制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn），其中第 1-9 项制度已经第八届董事会第五次会议审议通过后，尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议；第 10-28 项制度自第八届董事会第五次会
议审议通过之日起生效实施。
（四）审议通过了《关于制定<江南水务董事、高级管理人员离职管理制度>的
议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江
南水务董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意并决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-043）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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