证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-073
重庆四方新材股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知及会议资料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
事 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议以 3 票同意、0 票弃权、
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年第三季度
报告》。
(二) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减
值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减
值准备事项。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议以 3 票同意、0 票弃权、
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-073
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
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