证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-053
长白山旅游股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议
材料于2025年10月23日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议
应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参
与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险控制委员会第二次会
议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《长白山旅游股份有限公司 2025 年第三季度报告》
议的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山
旅游股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金
监管协议的公告》（公告号：2025-056）
备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
公司第五届董事会审计与风险控制委员会第二次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
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